公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限 公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告号（2023-003）、《外贸无锡印刷股份有限公司第三 届董事会第十次会议决议公告》（公告号（2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表监

事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告号（2023-003）、《外贸无锡印刷股份有限公司第三 届监事会第七次会议决议公告》（公告号（2023-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-008

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许涛 董事 离职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

黄仲颀 董事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

高成志 董事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 25 日 ……
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