公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
4 月 25 日审议并通过：

选举黄仲颀先生为公司董事长，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周明香先生为公司总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命於月英女士为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗万成先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄仲颀，男，1988 年 7 月出生，中共党员。2010 年 7 月毕业于上海外国语大学
德语经济复合专业，2012 年 07 月硕士毕业于德国拜罗伊特大学，获经济学硕士学位。

公告编号：2023-009

先后担任上海国际集团资产管理有限公司项目经理、上海国和现代服务业股权投资管 理有限公司高级投资经理、上海金浦城市发展投资基金管理有限公司执行总经理、上 海申通金浦新产业投资管理有限公司董事副总经理，上海实业控股有限公司投资管理 部副主管、上海实业环境控股有限公司董秘、永发印务有限公司助理总裁，具有较为 丰富的产业投资和企业管理经验。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过：

选举姚杰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事、高级管理人员换届，是根据《公司法》和《公司章程》的相关法律 法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
（一）《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《外贸无锡印刷股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-009

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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