公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09:30。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839890 外贸印刷 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏神阙律师事务所黄道、陆洲律师现场见证。
（七）会议地点

无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度公司年度报告及摘要》

议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 2023年度报告》（公告编号（2024-007）及年报摘要（公告编号：2024-008）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2023 年度董事会工作。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2023 年度监事会工作。

公告编号：2024-011

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
根据会计师事务所为公司出具的2023年度审计报告编制了公司2023年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配议案》
基于公司当前的经营情况以及 2024 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2023 年度不实施分红。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》
以 2023 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024年年度财务预算报告。
（七）审议《公司 2024 年度预计日常关联交易议案》

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；

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