公告日期:2021-01-11
公告编号:2020-048
证券代码:839890 证券简称:外贸印刷 主办券商:华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:许涛
5.会议主持人:许涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限 公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-048
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于更换公司 2020 年度会计师事务所》议案
1.议案内容: 该议案内容见公司于 2020 年 12 月 25 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告号(2020-044)。
2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决 议》
外贸无锡印刷股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。