公告日期：2021-04-27

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：朱国均

5.会议主持人：朱国均

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及，《公司章程》中有关规定，所以决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,064,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事楼琼因有事缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、无其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于修改<杭州时迈环境科技股份有限公司章程>部分条款

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于免去芦新亮董事职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

芦 新 董事 离职 2021 年 4 月 2021 年第一次 审议通过

亮 26 日 临时股东大会

阮兵 董事 任职 20……
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