公告日期：2020-04-30

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证

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杭州时迈环境科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话和

邮件方式通知。

5. 会议主持人：监事会主席殷勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2019年工作总结的基础上编制完成了《公司 2019 年年度报告》及《公司2019 年年度报告摘要》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司在对 2019 年工作总结的基础上，形成了《公司 2019 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年度的财务工作作出了

预算，并形成了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

31 日止，公司的总股本为 8171604 股，2019 年公司实现净利润为人民币 276551.51 元，公司累计未分配利润为人民币-10313301.12 元，公司资本公积为人民币 4237569.92 元。

在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度<审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2019 年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2019 年度的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服……
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