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公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-061
证券代码:839892 证券简称:时迈环境 主办券商:浙商证券
杭州时迈环境科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 1 日以邮件方
式通知。
5.会议主持人:朱国均
6.会议列席人员:殷勇、李子兵、周涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-061
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事芦新亮因事以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
(1)对外投资概述
临汾时迈农业科技有限公司注册地为山西隰县,注册资本为人民币 300 万元,公司出资 300 万元,占注册资本的 100.00%,
临汾时迈农业科技有限公司经营范围:环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让。实际经营范围以工商部门核准为准。
(2)对外投资对公司的影响
公司拟投资设立全资子公司,将进一步在环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让等相关业务方面开拓市场,进一步提升公司影响力,激发公司活力,促进协调发展,不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-061
三、 备查文件目录
第二届董事会第十五次会议决议
杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日
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