公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-012

证券代码：839893 证券简称：ST 科技众 主办券商：山西证券
科技众创（北京）网络股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席贾真
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席贾真代表 监事会汇报 2023 年度工作情况。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务
决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告
及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2023 年公司将不进行利润分配，也不实
施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2024】A052
号《审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司关 于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准……
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