公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-023

证券代码：839893 证券简称：科技众创 主办券商：山西证券
科技众创（北京）网络股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长木正波先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营情况需要，公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》进行修 订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-023

（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

科技众创（北京）网络股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日

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