公告日期：2023-03-20

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：以通讯与现场会议相结合形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面形式

发出

5.会议主持人：虞培清

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事苏杨因工作原因缺席，委托董事虞淑瑶代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）、《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理虞淑瑶代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年独立董事年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由独立董事张永谦代表公司独立董事就 2022 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2022 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯连芳、张永谦、田园园对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2……
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