公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-013

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以通讯与现场会议相结合形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：虞培清
6. 会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

提议本公司各股东于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大
会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
浙江长城搅拌设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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