公告日期：2024-03-26

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方
式发出
5.会议主持人：黄志坚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监 事长汇报 2023 年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司 编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长城搅拌设备股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《浙江长城 搅拌设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础 上，列举了公司 2023 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行 了说明和总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年
度经营情况，公司对 2024 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定:本 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

本公司 2023 年度财务报告已经编制完毕，包括 2023 年 12 月
31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注，现拟申请报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届监事会第七次会议 决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

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