公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-032

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴根良

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》
1.议案内容：

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司拟出售位于杭州市余杭区五

公告编号：2023-032

常街道三维智汇中心 6 幢 3 单元 101 室的写字楼。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告》，公告编号：2023-034。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售资产相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于全资子公司拟出售资产，拟提请股东大会授权董事会全权办理与出售资产相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 12 月
13 日在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，议案一、议案二尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-032

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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