公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-048

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴根良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,102,461 股，占公司有表决权股份总数的 83.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵亚梅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-048

4.公司部分高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。选举周铁华、董世国、杨盛勇、阮为群、赵品红为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期三年。

公司第三届董事会任期自然终止。

第四届董事会董事周铁华、董世国、杨盛勇、阮为群、赵品红，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,102,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。选举钟鸿鹏为公司第四届监事会非职工代表监事任期三年。

公司第三届监事会任期自然终止。

第四届监事会非职工代表监事钟鸿鹏，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,102,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-048

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周铁 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过
华 月 15 日 时股东大会

董世 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过
国 月 15 日 时股东大会

杨盛 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过
勇 月 15 日 时股东大会

阮为 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过
群 月 15 日 时股东大会

赵……
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