公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-049

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：周铁华

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司董事长>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举周铁华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届

公告编号：2024-049

满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘周铁华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周铁华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任公司副总经理>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现聘任李来辉先生、顾剑利先生为公司副总经理,任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李来辉先生、顾剑利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-049

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任财务负责人>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘卞余良先生为公司财务负责人, 任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

卞余良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任杨维女士为公司董事会秘书, 任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨维女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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