公告日期：2023-04-18

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839901 杜威智能 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海启斌律师事务所的钟黎峰、刘如元律师。
（七）会议地点

合肥杜威智能科技股份有限公司 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》等规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。公司董事会对其在 2022 年 度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《合肥杜威智能科技股份有限 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事 会 对其在 2022 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《合肥杜威智 能科 技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》

作 完成良好。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由容诚会计 师事务 所(特殊普通合伙)进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告。 现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年度财 务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案 》

为规范公司的财务预算行为，更好地根据生产计划安排公司资金，降低流 动 性风险、提高资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》， 制订《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案 》

公司 2022 年度拟不分配利润。

（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务
审 计机构。
（七）审议《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案 》

内容详见于 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平
台 http://www.neeq.com.cn 的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年年度报
告》（公告编号：2023-003）和《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 5,873,443.54
元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。
亏损原因：由于以前年度未弥补亏损金额累计 4,812,817.90 元，本期实
现营业利润-1,056,782.64 元，仍不足以弥补以前年度累计亏损额。

（九）审议《关于 2023 年度购买股票及理财产品的议案 》

为了提高自有资金的使用效率，在不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。