公告日期：2023-05-16

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，由董事长陈剑云代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。内容详见《董事会 2022 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，由监事会主席彭玲代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。内容详见《监事会 2021 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告。详见《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的财务预算行为，更好地根据生产计划安排公司资金，降低流动性风险、提高资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务预算报告》。详见《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2022年度未分配利润不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

因容诚会计师事……
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