公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-015

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 22 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839901 杜威智能 2023 年 7 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资的议案》

上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）参股子公司，注册资本 5,000,000 元，公司出资比例为 10%。上海芯 朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》，同意上海芯朔传感器有限公司注
册资本增至 20,000,000 元，新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股
比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元，增资 后公司出资总额为 2,000,000 元，出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门 最终核定信息为准。
（二）审议《关于公司向银行申请续贷的议案》

2022 年 7 月 12 日，公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片
区支行签订借款合同，贷款金额 5,000,000.00 元，利息率 4%，合同存续期间
2022 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 12 日。现因上述贷款将到期，公司拟向徽商

公告编号：2023-015

银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行申请续贷人民币 500 万元。 本次贷款用于补充公司流动资金，贷款具体金额、利率及使用期限以正式签订 的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人 有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户 卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证……
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