公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-012

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈剑云

6.会议列席人员：各高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合 肥杜威智能 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称

公告编号：2023-012

“公司”）参股子公司，注册资本 5,000,000 元，公司出资比例为 10%。上海芯 朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》，同意上海芯朔传感器有限公司注
册资本增至 20,000,000 元，新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股
比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元，增资 后公司出资总额为 2,000,000 元，出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门 最终核定信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月 12 日，公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片
区支行签订借款合同，贷款金额 5,000,000.00 元，利息率 4%，合同存续期间
2022 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 12 日。现因上述贷款将到期，公司拟向徽商
银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行申请续贷人民币 500 万元。本 次贷款用于补充公司流动资金，贷款具体金额、利率及使用期限以正式签订的 合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，公司拟向中国工商银行股份有

公告编号：2023-012

限公司合肥屯溪路支行申请税务贷不超过 100 万元，贷款性质为信用贷款，具 体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，审议《关 于对外投资的议案》、《关于公司向银行申请续贷的议案》。2023 年第一次
临时股东大会拟定于 2023 年 7 月 22 日在公司会议室召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公……
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