公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-016

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 5,000,000 元，公司出资比例为 10%。上海芯朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》，同意上海芯朔传感器有限公司注册资本增至 20,000,000 元，新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元，增资后公司出资总额为 2,000,000 元，出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《《关于公司向银行申请续贷的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月 12 日，公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区
支行签订借款合同，贷款金额 5,000,000.00 元，利息率 4%，合同存续期间 2022
年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 12 日。现因上述贷款将到期，公司拟向徽商银行股
份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行申请续贷人民币 500 万元。本次贷款用于补充公司流动资金，贷款具体金额、利率及使用期限以正式签订的合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-016

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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