
公告日期:2023-07-24
公告编号:2023-016
证券代码:839901 证券简称:杜威智能 主办券商:西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈剑云
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议。
公告编号:2023-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容:
上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司,注册资本 5,000,000 元,公司出资比例为 10%。上海芯朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》,同意上海芯朔传感器有限公司注册资本增至 20,000,000 元,新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元,增资后公司出资总额为 2,000,000 元,出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《《关于公司向银行申请续贷的议案》
1.议案内容:
2022 年 7 月 12 日,公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区
支行签订借款合同,贷款金额 5,000,000.00 元,利息率 4%,合同存续期间 2022
年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 12 日。现因上述贷款将到期,公司拟向徽商银行股
份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行申请续贷人民币 500 万元。本次贷款用于补充公司流动资金,贷款具体金额、利率及使用期限以正式签订的合同为准。2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-016
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日
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