公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-023

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法合规性说明：

本此会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管徐树森、丁瑕列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2023-023

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》1.议案内容：

经审计，截止 2023 年 6 月 30 日， 公司未弥补亏损金额 8,184,678.75
元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。亏损原因：报告期内实现营业利润-2,311,235.21 元，较上年同期 73,034.76 元减少
了 2,384,269.97 元，净利润-2,311,235.21 元，较上年同期 134,713.31 元下降
1815.67%，由于以前年度未弥补亏损金额累计 5,873,443.54 元，而本期净利润仍然亏损，所以亏损额持续增加。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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