公告日期：2023-10-09

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 20 日上午 9:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839901 杜威智能 2022 年 8 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈剑云为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈剑云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。陈剑云先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举金洁影为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名金洁影为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。金洁影女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举沈曾国为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈曾国为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。沈曾国女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举陈书洗为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈书洗为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。陈书洗先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举陈琪云为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈琪云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。陈琪云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举彭玲为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员的任期届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名彭玲为公司第三届监事会监事候选人, 上述候选人为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，
任期三年。彭玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得……
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