公告日期：2023-10-09

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈剑云为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈剑云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举金洁影为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名金洁影为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新选举董事，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举沈曾国为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈曾国为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举陈书洗为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈书洗为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈琪云为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈琪云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。
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