公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-033

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：彭玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换非职工监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原非职工监事江慰桢职务于2023年10月7日向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监事职务。

公告编号：2023-033

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行,现提名刘荣花女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

经核查，刘荣花女士非失信联合惩戒人员，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 18 日

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