公告日期：2024-04-16

证券代码：839901 证券简称：合肥杜威 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，本次会议召开方式符合《公司章程》及全国股转系统业务规则的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 9 点-12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839901 合肥杜威 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海启斌律师事务所的钟黎峰、李栋楠律师。
（七）会议地点

合肥杜威智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
（二）审议《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

依据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理办公会议组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》。（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2023年度未分配利润不进行分配。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2024 年度的财务审计机构。（七）审议《关于<2023 年度报告及年报摘要>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2023 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 10,898,229.91
元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

亏损原因：报告期内实现营业利润-5,022,821.33 元，较上年同期-1,056,782.64 元减少了 3,966,038,69 元，净利润-5,024,786.37 元，较上年同期-1,060,625.64 元下降 373.76%，由于以前年度未弥补亏损金额累计5,873,443.54 元，而本期仍然亏损，所以亏损额持续增加。
（九）审议《关……
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