公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-029

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 5 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

常州贺斯特科技股份有限公司

利润分配制度

第一章 总则

第一条 为规范常州贺斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的
透明度，切实保护中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业
务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《常州
贺斯特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实
际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必

要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说
明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、

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传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事
项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制

定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司
税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再
提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款
规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还
可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
的股份比例分配。但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金
之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份，不得参与利润分配。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者

转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定
公积金转为公司注册资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司
注册资本的25%。

第三章 利润分配政策

第五条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者

的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性
和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。

第六条 公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损

害公司的持续经营能力，并坚持以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）可持续发展原则；

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（三）依法分配原则。

第七条 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。

股东大会制定、修改利润分配政策……
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