公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-038

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：葛鹰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾正平因新冠疫情的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

公告编号：2022-038

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定 修订后

特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 表（除计量器具）、光电系统设备、 表（除计量器具）、光电系统设备、 信号处理系统设备、高压交直流输变 信号处理系统设备、高压交直流输变 电设备及配件、电工电子产品及新材 电设备及配件、电工电子产品及新材 料的制造、销售、技术研发、咨询及 料的制造、销售、技术研发、咨询及 转让；精密机加工及铸造；质检及计 转让；精密机加工及铸造；质检及计 量技术开发、技术咨询、技术服务、 量技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；仪器仪表维修；软件的开 技术转让；仪器仪表维修；软件的开 发、销售、技术咨询及转让。（依法 发、销售、技术咨询及转让。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）许可项目：各类 方可开展经营活动）许可项目：各类 工程建设活动；检验检测服务（依法 工程建设活动；检验检测服务（依法

公告编号：2022-038

须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以 方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）一般项目：普通机械 审批结果为准）一般项目：普通机械 设备安装服务；通用设备修理；液压 设备安装服务；通用设备修理；液压 动力机械及元件制造；液压动力机械 动力机械及元件制造；液压动力机械 及元件销售；工业设计服务；技术服 及元件销售；工业设计服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 ……
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