公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-040

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9 时-12 时。

公告编号：2022-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839907 贺斯特 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州贺斯特科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定 修订后

特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 表（除计量器具）、光电系统设备、 表（除计量器具）、光电系统设备、 信号处理系统设备、高压交直流输变 信号处理系统设备、高压交直流输变 电设备及配件、电工电子产品及新材 电设备及配件、电工电子产品及新材 料的制造、销售、技术研发、咨询及 料的制造、销售、技术研发、咨询及 转让；精密机加工及铸造；质检及计 转让；精密机加工及铸造；质检及计 量技术开发、技术咨询、技术服务、 量技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；仪器仪表维修；软件的开 技术转让；仪器仪表维修；软件的开

公告编号：2022-040

发、销售、技术咨询及转让。（依法 发、销售、技术咨询及转让。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）许可项目：各类 方可开展经营活动）许可项目：各类 工程建设活动；检验检测服务（依法 工程建设活动；检验检测服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以 方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）一般项目：普通机械 审批结果为准）一般项目：普通机械 设备安装服务；通用设备修理；液压 设备安装服务；通用设备修理；液压 动力机械及元件制造；液压动力机械 动力机械及元件制造；液压动力机械 及元件销售；工业设计服务；技术服 及元件销售；工业设计服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广（除依法须经批 技术转让、技术推广；通信设备制……
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