公告日期:2023-04-28
证券代码:839907 证券简称:贺斯特 主办券商:东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:葛鹰
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》(简称“《报告》”),《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作布署要求,发挥开拓创新、求真务实的精神,圆满地完成了公司 2022年各项工作任务,公司经营管理层根据 2022 年工作情况,组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。公司 2022 年年度报告财务数据均引用公司 2022 年度财务报表,公司
2022 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健审【2023】3537 号标准无保留意见的审计报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行了审验,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审【2023】3537号标准无保留意见的审计报告。现根据已审验的财务报表,制作了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标,在突出重
点、增收节支的原则,公司拟定了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。