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公告日期:2022-07-21
公告编号:2022-056
证券代码:839911 证券简称:中煤远大 主办券商:长江证
券
中煤远大(北京)电子商务股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:池勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
中煤远大(北京)电子商务股份有限公司 2021 年年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数58,778,398 股,占公司有表决权股份总数的 99.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-056
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高管列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由董事代表董事会汇报 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 58,778,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由董事代表董事会汇报 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 58,778,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由公司总经理汇报 2021 年度工作报告。2.议案表决结果:
同意股数 58,778,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2022-056
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,汇报 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 58,778,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-050)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,778,398 股,占本次股……
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