公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-060

证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：长江证券
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：池勇

6.会议列席人员：池勇、李媛媛、罗敏、赵家廉、赵玉伟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2022 年第一次股票定向发行的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2022-060

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于终止 2022 年第一次股票定向发行》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

赵玉伟为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2022 年第六次临时股东大会,详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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