公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-064

证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：长江证券
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：池勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数58,778,398 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-064

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于终止 2022 年第一次股票定向发行的议案》

详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于终止 2022 年第一次股票定向发行》（公告编号：2022-062）。
（二）议案表决结果： 同意股数 44,378,398 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）回避表决情况
北京信达瑞博投资管理有限公司为在册股东，需回避表决。
三、备查文件目录

《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2022 年度第六次临时股东大会决议》。

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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