公告日期：2023-04-07

中煤远大（北京）电子商务

股份有限公司

公司章程

二零二三年四月

目录

目录 ...... 2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 利润分配 ...... 38

第三节 内部审计 ...... 39

第四节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 劳动人事制度 ...... 40
第十章 通知与公告 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 信息披露及投资者关系管理...... 44
第十三章 修改章程 ...... 47
第十四章 附则......48

第一章 总 则

第一条 为维护中煤远大（北京）电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使公司形成自我发展，自我约束的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《公司登记条例》和其他与有关规定成立
的股份有限公司。

公司以发起方式设立，所有股份由发起人以货币认购。

第三条 公司注册名称：中煤远大（北京）电子商务股份有限公司。

公司英文名称：

第四条 公司住所：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 8 号楼 3 层 319。

第五条 公司注册资本为人民币 64,199,998 元。

第六条 公司经营期限为 2010 年 04 月 20 日至 2030 年 04 月 19 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司可向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并就该出资额为限对所投资的公司承担责任。公司不得作为其他营利性组织的无限责任股东。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务
负责人或经公司董事会决议认定的担任重要职务的其他人员。

第十一条 公司的控股股东及实际控制人负有诚信义务。控股股东及实际控
制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第十二条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

第十三条 公司是独立的企业法人，享有由股东入股投资形成的全部法人财
产权，依法享有民事权利，并以全部法人资……
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