公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-033

证券代码：839911 证券简称：真石数科 主办券商：国融证券

北京真石数字科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：池勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-

公告编号：2023-033

035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟注销全资子公司》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2023

公告编号：2023-033

年第四次临时股东大会,详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京真石数字科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

北京真石数字科技股份有限公司
董事会
2023年 8 月 30日

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