公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-010

证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：诚通证券
浙江友恒传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市莫干山路 110 号华龙大厦 510

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑念民

6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全

公告编号：2022-010

面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司2022年 8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举第二届董事会董事郑念民、杨红专、林培华、迟剑鸣、徐群芳组成第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-010

三、备查文件目录

（一）《浙江友恒传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。