
公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-016
证券代码:839914 证券简称:友恒传媒 主办券商:诚通证券
浙江友恒传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:杭州市莫干山路 110 号华龙大厦 510
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑念民
6.会议列席人员:全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑念民先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生,第三届
董事会拟选举郑念民先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
公告编号:2022-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任郑念民先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会拟聘任郑念民先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任金丽丽女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会拟聘任金丽丽女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘请郑念民先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-016
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会拟聘任郑念民先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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