公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-016

证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：诚通证券
浙江友恒传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：杭州市莫干山路 110 号华龙大厦 510

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑念民

6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑念民先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生，第三届
董事会拟选举郑念民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑念民先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任郑念民先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任金丽丽女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任金丽丽女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请郑念民先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-016

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任郑念民先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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