公告日期：2023-05-11

证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：诚通证券
浙江友恒传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑念民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过关于《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%……
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