公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-008

证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：诚通证券
浙江友恒传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑念民

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全

公告编号：2023-008

面反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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