公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-014

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议及第

三届监事会第九次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过了《关于提名孙野先生为第三届

董事会董事候选人的议案》、《关于提名王瀚霆先生为第三届监事会监事候选人的议案》和《关于提名常红彦先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名孙野先生为公司董事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瀚霆先生为公司监事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常红彦先生为公司监事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事张旭先生辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应义务。

因公司原监事许秀辉女士辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权

公告编号：2022-014

利并履行相应义务。

因公司原监事纪红女士辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权利并履行相应义务。（三）新任董监高人员履历

孙野，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科毕业

于沈阳建筑大学电气工程及其自动化专业，工学学士。在职研究生毕业于吉林大学软件工程专业，工程硕士。2008 年 7 月参加工作，就职于辽宁有线电视网络传输有限公司，

任技术员；2008 年 12 月至 2021 年 12 月，就职于辽宁利盟国有资产经营有限公司，历

任规划与投资发展部副经理、经理，运营管理部部长；2021 年 12 月至今，就职于辽宁省投资集团有限公司，任副总经理。

王瀚霆，男，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年本科毕业于

加拿大圣力嘉学院软件分析与开发专业；2012 年研究生毕业于辽宁大学工商管理专业，

硕士学位；工程师、高级政工师。2003 年 4 月至 2009 年 11 月，供职于沈阳启明软件

有限责任公司，任软件开发部开发工程师；2009 年 12 月至 2020 年 6 月，供职于辽宁

省投资集团有限公司，历任党委秘书、办公室副主任；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，挂

职于江苏省高科技投资集团有限公司，任投资管理部副总经理；2021 年 7 月至今，任辽宁科技创业投资有限责任公司副总经理。

常红彦，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。辽宁刊授党校经济

管理专业,专科学历。1991 年 12 月入伍，沈阳军区空军 86242 部队汽 86 分队战士、班

长；1997 年 12 月退伍；1998 年 1 月至 2000 年 4 月，沈阳军区空军后勤部企业管理局

职工；2000 年 5 月至今，供职于辽宁科技创业投资有限责任公司，历任项目主管，综合部经理，总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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