公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-021

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁克旭先生

6.会议列席人员：董事会秘书白宇先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前

公告编号：2023-021

提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。自大连倚天软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生
效。有效期至 2024 年 12 月 31 日。由公司财务部具体办理购买理财产品的相关
事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于<
利用闲置资金购买理财产品>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。