公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-022

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 7 月19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提名程月辉女士为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》，定于
2024 年 8 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。因股
东自身原因，公司取消了原定于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会，详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露的《关于取消召开 2024 年第一次临时
股东大会公告》（公告编号：2024-018）。现拟重新召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2024-022

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839915 倚天软件 2024 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名程月辉女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事金菲女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名程月辉女士公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，程月辉女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-022

（二）审议《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司原监事常红彦先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名李春雨先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。经核查，李春雨先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件；

2、自然人股东委托办理的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式……
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