公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-025

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司

关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、特定事项协议转让概况

2024年6月24日，公司股东大连校企资产经营管理有限公司（以下简称“校企管理”）与大有京金（北京）控股有限公司（以下简称“京金控股”）、周莉及侯程签订了《产权交易合同》，交易方案为：京金控股受让校企管理持有的倚天软件269万股，持股比例7.56%，周莉受让校企管理持有的倚天软件178万股，持股比例5%，侯程受让校企管理持有的倚天软件178万股，持股比例5%。

2024年9月20日，周莉因个人原因放弃受让大连倚天软件股份有限公司178万股股份（占总股本的5%），经各方友好协商签订《产权交易合同补充协议》，决定周莉受让的该部分股份由大有京金（北京）控股有限公司受让104.67万股，侯程受让73.33万股。最终交易方案为：京金控股受让校企管理持有的倚天软件373.67万股，持股比例10.5%，侯程受让校企管理持有的倚天软件251.33万股，持股比例7.06%。本次股份转让拟采用特定事项协议转让方式。

本次股份变动前后，挂牌公司持股变动情况如下：

单位：股

名称 本次交易完成前 本次交易完成后

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

京金控股 0 0.00% 3,736,700 10.50%

侯程 50,000 0.14% 2,563,300 7.20%

校企管理 6,250,000 17.56% 0 0.00%

合计 6,300,000 17.70% 6,300,000 17.70%

公告编号：2024-025

上述交易不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人变更。
本次股权转让拟以特定事项协议转让方式进行，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提出书面申请，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认后，再办理过户登记。

公司董事会提醒广大投资者，上述交易不会导致公司实际控制人、控股股东发生变更，上述交易不会对公司正常经营造成不利影响。

二、备查文件

《产权交易合同》《产权交易合同补充协议》

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2024 年 9月 23 日

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