公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-009

证券代码：839917 证券简称：聚英人力 主办券商：华安证券
广东聚英人力资源开发股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年 5月 19日上午 9 时 30分至中午 12时00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839917 聚英人力 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海君悦（深圳）律师事务所见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司《2021 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。议案内容详见公司
于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）
披露的《广东聚英人力资源开发股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广东聚英人力资源开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（二）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》。
（三）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》。

公告编号：2022-009

（四）审议《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

审议《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》。
（五）审议《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

审议《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》。
（六）审议《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<2021 年年度审计报告>的议案》

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真细致的工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。
（八）审议《关于拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续……
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