公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-019

证券代码：839917 证券简称：聚英人力 主办券商：华安证券
广东聚英人力资源开发股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石家远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,917,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：石家远、徐文燕、董福荣、李健、郑玲

公司在任监事出席会议人员：张苹、谭英、蒋妍妮

公司董事会秘书出席会议人员：李健
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举并提名石家远、徐文燕、董福荣、李健、郑玲为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 4,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举并提名张苹、蒋妍妮为公司第三届监事会监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表

公告编号：2022-019

大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 4,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、审议《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

公司拟使用不超过人民币 500 万元的自有……
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