公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-020

证券代码：839917 证券简称：聚英人力 主办券商：华安证券
广东聚英人力资源开发股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长石家远先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举石家远先生担任广东聚英人力资源开发股份有限公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自 2022 年 7

公告编号：2022-020

月 15 日起至 2025 年 7 月 14 日止。石家远先生不属于失信联合惩戒对象，符合
我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，现聘任石家远先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起
至 2025 年 7 月 14 日止。石家远先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、
法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长石家远先生提名，
现聘任李健先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起至 2025
年 7 月 14 日止。李健先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长石家远先生提名，
现聘任郑伟梅女士为公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起至 2025
年 7 月 14 日止。郑伟梅女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东聚英人力资源开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东聚英人力资源开发股份有限公司
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