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发表于 2023-04-26 15:52:48 股吧网页版
聚英人力:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:839917 证券简称:聚英人力 主办券商:华安证券
广东聚英人力资源开发股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长石家远先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

公司根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的公司《2022 年度审
计报告》,在管理层和各业务部门的配合下,制作了公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》,该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。议案内容详见公司
于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)
披露的《广东聚英人力资源开发股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《广东聚英人力资源开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

审议《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》。

公司《2022 年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况,对业务情况、市场趋势等分析符合实际情况,公司 2022 年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的,具有可持续性。管理层对于 2023 年的工作目标具有切实可行的措施,董事会予以认可。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告的议案>》
1.议案内容:

审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

审议关于<2023 年年度财务预算报告>的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

审议关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2022 年……
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