公告日期：2020-05-22

证券代码：839917 证券简称：聚英人力 主办券商：华安证券
广东聚英人力资源股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石家远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：石家远、徐文燕、董福荣、李健、郑玲
公司在任监事出席会议人员：张苹、谭英、蒋妍妮
公司董事会秘书出席会议人员：李健
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司《2019 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东聚英人力资源股份有限公司 2019 年年度报 告 》（ 公告编号：2020-001）、《广东聚英人力资源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
2、议案表决结果

同意股数 5,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容

审议《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》。
2、议案表决结果

同意股数 5,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容

审议《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》。
2、议案表决结果

同意股数 5,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容

审议《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》。
2、议案表决结果

同意股数 5,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容

审议《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》。
2、议案表决结果

同意股数 5,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
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