
公告日期:2022-07-06
公告编号:2022-044
证券代码:839922 证券简称:万影股份 主办券商:西部证券
福建万影有视数字文化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 27 日 以书面方式发出
5.会议主持人:汪大海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事李豪因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司非职工代表监事换届选举的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会已任期届满,为了保证公司监事会顺利运作,确保监事会及时行使监督职责,维护公司和股东、职工的合法利益,根据《公司法》及《公
公告编号:2022-044
司章程》的规定,现拟提名汪大海、吴丽宁等 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,汪大海、吴丽宁为连任。
在选出新任监事前,第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会对汪大海、吴丽宁个人履历、工作业绩等情况的审查, 监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-047)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
福建万影有视数字文化股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 6 日
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