公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-046

证券代码：839922 证券简称：万影股份 主办券商：西部证券
福建万影有视数字文化股份有限公司

2022 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪大海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出职工代表 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举许和磊为公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会
于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

选举许和磊先生为公司第三届职工代表监事。任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，许和磊先生不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-046

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《福建万影有视数字文化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
福建万影有视数字文化股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日

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