公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-049

证券代码：839922 证券简称：万影股份 主办券商：西部证券
福建万影有视数字文化股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上微信视频与线下现场会议相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐惠萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,837,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.4663%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄俊翔因个人原因缺席；

公告编号：2022-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为积极履行董事会职责，现拟选举齐惠萍、李超昊、孙厚亮、黄俊翔、林启平等5 人为第三届董事会董事，董事任职期限一年，自相关议案审议通过之日起生效。前述拟任董事均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 4,837,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举汪大海先生、吴丽宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，为连任非职工代表监事。汪大海先生、吴丽宁女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 4,837,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-049

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘请一年。
2.议案表决结果：

同意股数 4,837,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

齐惠萍 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会

李超昊 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
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